Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.03.2026
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ": 16 марта 2026 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ": 19 марта 2026 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ":
I. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" по результатам 2025 года и порядку их выплаты
II. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
III. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2025 год для представления его годовому заседанию Общего собрания акционеров Компании
IV. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ"
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR

3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Д-8440 от 25.11.2025

В.Н. Виноградов

3.2. Дата "17" марта 2026 г.