Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.03.2026
Открытое акционерное общество "Промышленно-инвестиционная корпорация "ФИНЭКО"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промышленно-инвестиционная корпорация "ФИНЭКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 57 офис 313
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6501008347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30877-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20257
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое;
Форма проведения – заседание
Дата проведения – 28 мая 2026 г.
Место проведения - г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57 офис 305
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 693020 Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н. д.57 оф.310
Начало заседания – 11ч.00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 час.30 мин

При отсутствии кворума повторное годовое заседание общего собрания акционеров с той же повесткой проводится 26 июня 2026 г. Место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров – г.Южно-Сахалинск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры "Радуга".
Начало повторного годового заседания общего собрания – 11ч.00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 час.00 мин

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03.05.2026.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07.05.2026 в рабочие дни с 10 час. до 17 час. по адресу Общества: г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н. д.57 оф. 310 и во время проведения заседания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-30877-F от 03.12.2003
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения: 17.03.2026
Дата составления и номер протокола: 17.03.2026 № б/н


3. Подпись
3.1. Президент
О.М. Мартынов


3.2. Дата 17.03.2026г.