Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На заседании присутствовали 4 человека. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
По третьему вопросу:
Шубарев М.В. - "За", Изак Я.Л. - "За", Еременко И.А. - "За", Шестаков А.Н. - "За".

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания участников Общества:
- Шубарев Максим Валерьевич;
- Изак Ян Леонидович;
- Еременко Илья Анатольевич;
- Шестаков Александр Николаевич.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2026 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №11/2026 от 13.03.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 16.03.2026г.