Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О создании Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО "ОАК" и избрании его Председателя.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О создании Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО "ОАК" и избрании его Председателя".
1.1. Создать Комитет по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО "ОАК".
1.2. Утвердить Положение о Комитете по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.3. Избрать Председателем Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО "ОАК" кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).
1.4. Председателю Комитета по актуализации и реализации программы финансового оздоровления при Совете директоров ПАО "ОАК" подготовить предложение по кандидатам для включения в состав Комитета и направить их Секретарю Совета директоров для организации корпоративной процедуры формирования Комитета в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026, № 583.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 16.03.2026г.