Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Республика Мордовия, р-н Ардатовский, рп Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:
Кудашкин Юрий Владимирович,
Аверьянов Григорий Васильевич,
Кудашкин Дмитрий Владимирович,
Кудашкина Светлана Владимировна,
Панин Николай Михайлович,
Голубев Владимир Александрович,
Власов Николай Андреевич.
Председатель – Кудашкин Юрий Владимирович.
Секретарь – Уряднова Елена Борисовна.
Должно присутствовать: 7 /семь/ членов Совета директоров.
Присутствовало: 7/семь/ членов Совета директоров.
Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. Решение, принятое Советом директоров акционерного общества по пункту 4 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендации размера годового дивиденда по акциям Общества по итогам работы за 2025 отчетный год":
1.Утвердить предварительно распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, следующим образом: оставить прибыль в распоряжение предприятия, выплату дивидендов не производить.
2.Рекомендовать размер годового дивиденда по акциям Общества за 2025 отчетный год установить ноль рублей на одну акцию.
"ЗА" - 7 членов: Кудашкин Юрий Владимирович, Аверьянов Григорий Васильевич, Кудашкин Дмитрий Владимирович, Кудашкина Светлана Владимировна, Панин Николай Михайлович, Голубев Владимир Александрович, Власов Николай Андреевич;
"ПРОТИВ" - 0 членов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.03.2026 г. № 9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов


3.2. Дата 16.03.2026г.