Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.03.2026
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента – 13 марта 2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента – 23 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента
1. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом.
2. О закупочной деятельности ПАО "Аэрофлот" за 2025 год.
3. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "Аэрофлот".
4. О проведении конкурса по выбору аудиторской организации для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Аэрофлот" по РСБУ.
5. О внесении изменений в сделку аренды воздушных судов Airbus A330-300 с экипажем у ООО "Ай Флай".
6. О сделке аренды (финансового лизинга) структурированной кабельной системы, серверного оборудования и комплектующих.
7. О сделке с ООО "АФЛТ-Системс", в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по модернизации программы для ЭВМ "Автоматизированная система управления доходами ПАО "Аэрофлот" (АСУД)".
8. О внесении изменений в сделку между ПАО "Аэрофлот" и ООО "НПЦ "1С" в рамках реализации Программы перехода на отечественную автоматизированную информационную систему управления предприятием (АИС УП).
9. О внесении изменений в сделку с ООО "Аэрофлот Техникс", в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже / аренде с правом выкупа имущества для технического обслуживания воздушных судов.
10. О внесении изменений в сделку с АО "Авиакомпания "Россия", в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов АО "Авиакомпания "Россия" в аэропорту "Шереметьево".

3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)

3.2. Дата "13" марта 2026 г. М.П.