Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, зд. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании все девять членов Совета директоров (100%), по вопросам 1 - 4 повестки дня заседания семь членов Совета директоров проголосовали "за", два – "против", по 5 вопросу - все члены Совета директоров проголосовали "за", по 6 и 7 вопросам - семь членов Совета директоров проголосовали "за", два – "воздержались".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По третьему вопросу: "Рекомендации общему собранию акционеров для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров по распределению прибыли за отчетный финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" принято следующее решение:
3.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить чистую прибыль за 2025 год в размере 987 956,00 тыс. руб. следующим образом:
- 358 077,564 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 71 231,628 тыс. руб. - на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2025 год в соответствии с Положением о Совете директоров АО "СЭГЗ";
- 605,00 тыс. руб. - на выплату вознаграждения ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО "СЭГЗ";
- 558 041,808 тыс. руб. направить на развитие Общества.
Убыток по итогам работы Общества за 2025 год отсутствует.
3.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:
- объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2025 год в размере 1404 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;
- дивиденды выплатить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2026 года.
Решение принято.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 2, дата составления 16.03.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев


3.2. Дата 16.03.2026г.