Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного
совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов
Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений,
предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1.: Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО "Опытный завод сухих смесей" за 12 месяцев 2025 года и размещение его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО "Опытный завод сухих смесей" за 12 месяцев 2025 года и разместить его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "16" марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "16" марта 2026г. года N03-26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Ланглейбен И.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2026г. М.П.