Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140200, Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005000035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента
Количественный состав Совета директоров - семь человек.
В заседании совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Создать комиссию по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026-2028 г.г. – председатель комиссии – Кутехов М.А., члены комиссии: Горячева Е.Е., Захаренкова О.Г., Конова С.В.


Итоги голосования:
"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2026, номер протокола 11.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кутехов Михаил Александрович
3.2. Дата подписи: 16.03.2026 г. М.П.