Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 марта 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами совета директоров большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по шестому вопросу повестки дня:
1. Определить состав Правления АО "Банк ДОМ.РФ" в количестве 9 (девять) членов.
2. Назначить на должность члена Правления АО "Банк ДОМ.РФ" сроком на 5 лет и включить в состав Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
3. Утвердить условия трудового договора с членом Правления согласно Приложению 9.
4. Уполномочить директора подразделения "Управление персоналом" Черникову Елену Алексеевну заключить трудовой договор согласно Приложению 9.
5. Согласовать совмещение Председателем Правления и членами Правления АО "Банк ДОМ.РФ" должностей в других организациях согласно Приложению 10.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению План работы комитетов Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" на 2026 год и отчет о работе комитетов Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" за 2025 год согласно Приложению 11.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2026 года, протокол № 81.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП

3.2. Дата: 16 марта 2026 года