Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2026 года.
2.3. Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу "О реорганизации Общества в форме присоединения АО "НИИРК" и АО "НПО "Пульсар" к АО "ЦНИТИ "Техномаш", об утверждении договора о присоединении АО "НИИРК" и АО "НПО "Пульсар" к АО "ЦНИТИ "Техномаш".
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении его формы проведения, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об определении цены выкупа акций АО "ЦНИТИ "Техномаш" по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 12.03.2026
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-A


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 13.03.2026г.