Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" от 12.03.2026г. (Протокол б/№ от 13.03.2026г.)
Присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня. - О реализации акций Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ФАЗА" (ИНН 6152000912)
Голосовали "за" - 5 членов СД, "против" - 0; "воздержались " - 0
Постановили (решили):

В соответствии с п. 33.3.14 Устава ПАО "ГРАНИТ" одобрить реализацию обыкновенных именных акций АО "НПП "Фаза". Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО "ГРАНИТ" Капустянскому А.М. подготовить пакет документов для оформления сделки.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Т.Н. Малахова


3.2. Дата 16.03.2026г.