Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное Общество "Завод Элекон"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Элекон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): "12" марта 2026 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 1 вопросу повестки дня: 10 662 492 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании по 1 вопросу повестки дня: 8 651 381 голосов (81,1385%).
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
1. Первый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет.
Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 8 643 789 (99,9122 %) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000 %) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 592 голоса.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Направить часть чистой прибыли за прошлый отчетный период (нераспределенная прибыль за 2023 отчетный год), полученной по итогам деятельности Общества, на выплату дивидендов денежными средствами в размере 1 000 035 124 (Один миллиард тридцать пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 68 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 93 (Девяносто три) рубля 79 копеек на 1 (одну) акцию Общества.
Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "23" марта 2026 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Завод Элекон" № б/н от 16.03.2026 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна


3.2. Дата 16.03.2026г.