Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.03.2026
Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2026 г.
2.2. Дата и время проведения заседания совета директоров эмитента – 16 марта 2026 г., 12:15 часов;
2.3. Вид общего заседания: внеочередное. Заседание (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем открытого голосования).

2.4. Место проведения заседания: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 32, офис 320.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения об одобрении сделки на заключение между АО "Куйтунская Нива" (далее Заемщик) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее Банк) кредитного соглашения, являющегося для общества крупной сделкой, требующей согласия (одобрения) в соответствии с пунктом 6,5. статьи 15 Устава Общества.

2. Предоставление Директору Общества Спирину Олегу Анатольевичу, полномочия самостоятельно определить иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Протоколом (в том числе, но не исключительно, условия о размере неустоек, плат, ковенантах по договору, об основаниях досрочного истребования Банком суммы кредита и иных платежей и иные условия), а также полномочия на подписание от имени Общества кредитного соглашения с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Спирин О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2026г. М.П.