Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.03.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО "БМ-Банк": Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об избрании … на должность Президента – Председателя Правления АО "БМ-Банк"", решение принято.

2.3. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об избрании … на должность Президента – Председателя Правления АО "БМ-Банк"" решения:
Избрать … на должность Президента – Председателя Правления АО "БМ-Банк" с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации, на срок с 13 августа 2025 года до 30 сентября 2026 года (включительно).
1. Утвердить условия договора с Президентом – Председателем Правления АО "БМ-Банк" … согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Предоставить Председателю Совета директоров АО "БМ-Банк" … право подписания договора с Президентом – Председателем Правления АО "БМ-Банк" ....

2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об избрании … на должность члена Правления АО "БМ-Банк"", решение принято.

2.5. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об избрании … на должность члена Правления АО "БМ-Банк"" решения:

1. Избрать … на должность члена Правления АО "БМ-Банк" с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации, на срок с 1 января 2026 года до 30 сентября 2026 года (включительно).
2. Утвердить условия договора с членом Правления АО "БМ-Банк" … согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Предоставить Президенту – Председателю Правления АО "БМ-Банк" … право подписания договора с членом Правления АО "БМ-Банк" ….

2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об избрании … на должность члена Правления АО "БМ-Банк"", решение принято.

2.7. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об избрании … на должность члена Правления АО "БМ-Банк"" решения:

1. Избрать … на должность члена Правления АО "БМ-Банк", на срок с 1 января 2026 года до 30 сентября 2026 года (включительно).
2. Утвердить условия договора с членом Правления АО "БМ-Банк" ... согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
3. Предоставить Президенту-Председателю Правления АО "БМ-Банк" … право подписания договора с членом Правления АО "БМ-Банк" ….

2.8. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2025.

2.9. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 01.08.2025 № 06.

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 13.03.2026 г.