Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.03.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Наврат Алексей Викторович;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Вопрос № 2: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Вопрос № 3: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные лицом, осуществляющим права акционера Общества, – АО "Объединенная приборостроительная корпорация":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.2.2. По вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционера о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества

Принятое решение:
Включить кандидатов, выдвинутых лицом, осуществляющим права акционера Общества – АО "Объединенная приборостроительная корпорация", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Чендаров Андрей Владимирович;
2. Булычев Александр Валерьевич;
3. Рябчиков Денис Владимирович;
4. Болдуев Роман Викторович;
5. Дудкин Артем Олегович.

2.2.3. По вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционера о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Принятое решение:
Включить кандидатов, выдвинутых лицом, осуществляющим права акционера Общества, – АО "Объединенная приборостроительная корпорация", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Шведкова Юлия Олеговна;
2. Кутергина Татьяна Михайловна;
3. Молоствов Сергей Валерьевич.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 13.03.2026
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 13.03.2026
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата регистрации выпуска - 09.08.2007).


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 13.03.2026г.