Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.03.2026
Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (часть акционеров присутствует на собрании очно, часть – присылает заранее заполненные бюллетени).
Дата, место и время проведения годового общего собрания:
Дата проведения - 10 апреля 2026 года.
Время открытия общего собрания акционеров 14 час. 00 мин.
Место проведения - 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69, зал заседаний, адрес электронной почты phmk@mail.ru.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 13 час. 30 мин.
Дата на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 16 марта 2026 года.
Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3) Выборы членов в Совет директоров общества.
4) Выборы генерального директора общества.
5) Выборы членов ревизионной комиссии общества.
6) Выборы членов счетной комиссии общества.
7) Утверждение внешнего аудитора общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров могут ознакомиться в период с 20.03.2026 по 09.04.2026 с 09-00 часов до 16-00 часов, за исключением субботы и воскресенья, праздничных дней, по адресу: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.69.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.
Орган управления принявший решение о созыве общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а так же дата составления и номер протокола заседания: совет директоров принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров, принято решение 28.02.2026, протокол № 3 от 28.02.2026


3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2026г. М.П.