Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования, или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 13 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга" - 20 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Волга" о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО "Россети Волга.
4. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО "Россети Волга" и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.
5. Об определении (корректировке) размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества в связи с изменением ставки НДС с 01.01.2026.
2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата "13" марта 2026