Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.03.2026
Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Республика Мордовия, р-н Ардатовский, рп Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О дате определения списка лиц акционеров, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров.
3. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
4. Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатур, в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
6. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АНАЛИТИК" - ООО АФ "АНАЛИТИК" и включении кандидатуры, в бюллетень для голосования.
7. Об утверждении бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
8. О порядке сообщения акционерам почтового адреса, даты окончания принятия бюллетеней.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов


3.2. Дата 13.03.2026г.