Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.03.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по вопросу назначения единоличного исполнительного органа: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%; по вопросам количественного состава Правления и утверждения персонального состава Правления: "За" - 77,78%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 22,22%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В связи с истечением 15 марта 2026 года полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СЗ "Орелстрой" назначить с 16 марта 2026 года Гефеля Владислава Владимировича (паспорт гражданина РФ ... выдан ...., код подразделения ...; ИНН 575206331564) Управляющим директором ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363) с заключением с ним срочного трудового договора на срок 1 (один) год.
2. Руководствуясь нормами статьи 11 Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой":
В связи с истечением 15 марта 2026 года срока полномочий Правления ПАО "СЗ "Орелстрой" сформировать с 16 марта 2026 года новый состав Правления ПАО "СЗ "Орелстрой" в количестве 5 (пяти) членов.
Утвердить с 16 марта 2026 года следующий персональный состав Правления ПАО "СЗ "Орелстрой": Бахтин Михаил Юрьевич (ИНН 744400278309), Гефель Владислав Владимирович (ИНН 575206331564), Ладыгина Ольга Евгеньевна (ИНН 575403113406), Симонова Ирина Олеговна (ИНН 575204571338), Спиридонова Ольга Анатольевна (ИНН 575209489817).
• Доля участия каждого из вышеуказанных вновь назначенных/утвержденных членов исполнительных органов в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому указанному лицу голосующих акций эмитента, равна 0% (акционерами эмитента не являются).
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026г.; №4.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 13.03.2026г.