Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.03.2026
Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заочном голосовании приняли участие 6 членов Наблюдательного совета ПАО "ВМТП" из 7 избранных. Кворум имеется. Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" полномочен решать все вопросы повестки дня.
Результаты голосования: Все решения приняты.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос повестки дня №2. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО "ВМТП", в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2.1. Определить цену и одобрить совершение ПАО "ВМТП" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №3 к Протоколу.
2.2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до их совершения.

Вопрос повестки дня №4. О согласии на совершение ПАО "ВМТП" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
4.1. Определить цену и дать согласие на совершение ПАО "ВМТП" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №5 к Протоколу.
4.2. Поручить Управляющему директору ВМТП ООО "Транспортная группа ФЕСКО" - управляющей компании ПАО "ВМТП" Радченко И.А. обеспечить заключение от имени Общества и исполнение сделок на условиях, согласно Приложению №5 к Протоколу.
4.3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделок.

Вопрос повестки дня №5. О согласии на совершение ПАО "ВМТП" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
5.1. Определить цену и дать согласие на совершение ПАО "ВМТП" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 6 к Протоколу.
5.2. Поручить Управляющему директору ВМТП ООО "Транспортная группа ФЕСКО" - управляющей компании ПАО "ВМТП" Радченко И.А. обеспечить заключение от имени Общества и исполнение сделки на условиях, согласно Приложению № 6 к Протоколу.
5.3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.

Вопрос повестки дня №7. Об одобрении сделки ПАО "ВМТП", в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
7.1. Определить цену и одобрить сделку ПАО "ВМТП", в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №8 к Протоколу.
7.2. Поручить Управляющему директору ВМТП ООО "Транспортная группа ФЕСКО" - управляющей компании ПАО "ВМТП" Радченко И.А. обеспечить заключение и исполнение сделки на условиях, указанных в Приложении №8 к Протоколу.
7.3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2026 г., №3.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №274 от 01.11.2025)
Осипович Татьяна Олеговна


3.2. Дата 13.03.2026г.