Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Акционерное общество "Рубин"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО "Рубин":
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО "Рубин" – 6. Количество голосов участников заседания – 6, что составляет 100 % от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. О расторжении договора с регистратором Общества.
2.2.2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Расторгнуть договор на ведение реестра от 15.09.1998 № 89/98-Ф, заключенный между Обществом и регистратором – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", ОГРН 1027739216757.
"ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
2.3.2.
1)Утвердить регистратором Общества – АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744) и условия договора с ним согласно приложению.
2) Поручить единоличному исполнительному органу Общества проинформировать АО "ОСК":
- о направлении уведомления АО "НРК-Р.О.С.Т." о расторжении договора на ведение реестра от 15.09.1998 № 89/98-Ф в течение 5 рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения о расторжении указанного договора;
- о заключении договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с АО ВТБ Регистратор в течение 2 рабочих дней с даты его заключения.
"ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 10 марта 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11 марта 2026 г. № 9/2025-2026.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Рубин", Сафронов С.Г.
3.2. Дата: 12.03.2026