Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "11" марта 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: Об утверждении Стандарта оценки реализации стратегии развития АО "Росагролизинг", а также выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг".
Решение:
1. Утвердить Стандарт оценки реализации стратегии развития АО "Росагролизинг", а также выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившим силу Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития АО "Росагролизинг" и выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", утвержденный решением совета директоров АО "Росагролизинг" (протокол от 03.03.2022 № 10).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования совета директоров АО "Росагролизинг" от 11 марта 2026 года № 12.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 02.02.2026 № 7/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 12.03.2026 г.