Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго" и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК "ТНС энерго", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго":

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
в список кандидатур для голосования по избранию в список кандидатур для голосования по избранию
в Совет директоров Общества в Совет директоров Общества

1 Комиссаров Константин Васильевич АО "ФинАльянс СТ" 29,9992
2 Назаров Абибулло Хайруллоевич АО "ФинАльянс СТ" 29,9992
3 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна АО "ФинАльянс СТ" 29,9992
4 Андрюхин Максим Иванович АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999
5 Парамонов Александр Владимирович АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999
6 Резакова Владислава Владимировна АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999
7 Торотько Анастасия Викторовна АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК "ТНС энерго" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК "ТНС энерго", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК "ТНС энерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО ГК "ТНС энерго":

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
в список кандидатур для голосования по избранию в список кандидатур для голосования по избранию
в Ревизионную комиссию Общества в Ревизионную комиссию Общества

1 Асадуллин Денис Фанисович АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999
2 Кондратьев Арсалан Константинович АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999
3 Трубицина Ольга Федотовна АО "Янтарьэнергосбыт" 19,9999

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго".

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Рассмотреть предложения Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго":
1. Баринова Александра Андреевна;
2. Петрова Ирина Сергеевна.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК "ТНС энерго" - Общества с ограниченной ответственностью "РИАН-АУДИТ" (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК "ТНС энерго" за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 682 500 (Шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 5 % (в соответствии с пп.1 п. 8 ст. 164 НК РФ) в размере 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

3. Подпись
3.1. Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (Доверенность №11/02 от 09.02.2026)
Сирык Юлия Сергеевна


3.2. Дата 12.03.2026г.