Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.03.2026
Акционерное общество "Вэлдан"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год: определение способа принятия решений общим собранием акционеров, определение даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятий решений общим собранием акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу кандидатуры аудиторской организации.
6. Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Вэлдан" по результатам 2025 года.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении заседания для принятий решений общим собранием акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении проектов решений годового заседания общего собрания акционеров.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. О предварительном утверждении годового отчета АО "Вэлдан" за 2025г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л. Шайкевич
3.2. Дата: 12.03.2026