Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.03.2026
Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БЕЛАЦИ" за 2025 год.
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО "БЕЛАЦИ" по результатам 2025 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Информация по аудиторскому заключению независимого аудитора о проведенной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БЕЛАЦИ" за 2025 год.
3. Заключение внутреннего аудита ПАО "БЕЛАЦИ" по итогам 2025 года.
Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2026 год.
4. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БЕЛАЦИ", об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БЕЛАЦИ".
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г., ISIN - RU000A0JRCW9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких


3.2. Дата 12.03.2026г.