Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета по результатам проверок внутреннего аудита за 3-4 кварталы 2025 года; Результаты голосования "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утверждение Плана проверок внутреннего аудита Общества на 2026 год; Результаты голосования "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита Общества (редакция № 2); Результаты голосования "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Утверждение Положения о долгосрочной мотивационной программе для ключевых работников Общества; Результаты голосования "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Принятие к сведению Отчета о финансовых результатах за 4 квартал 2025 года; Результаты голосования "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем: не применимо
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "12" марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ООО "ФЛИТ" № 10 от 12.03.2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 12.03.2026г.