Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 5 (пять) штук, действительно 5 (пять) штук. В заседании Совета директоров ОАО "КЭМЗ" 12.03.2026 опросным путем (в форме заочного голосования - без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ОАО "КЭМЗ". Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Повестка дня: О повторном рассмотрении предложения ООО "1Капитал" о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "КЭМЗ" для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО "КЭМЗ" и о включении кандидатов, выдвинутых ООО "1Капитал" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026 году.
Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Признать предложение ООО "1Капитал" о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "КЭМЗ" соответствующим требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о Совете директоров ОАО "КЭМЗ", а также поступившим в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Включить кандидатов, выдвинутых ООО "1Капитал" в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "КЭМЗ" на годовом общем собрании акционеров в 2026 году:
-Высотский Сергей Валерьевич
-Якунин Вячеслав Валерьевич
-Тихненко Сергей Александрович
-Якунин Олег Валерьевич.
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).

Включить кандидатов, выдвинутых ООО "1Капитал" в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "КЭМЗ" на годовом общем собрании акционеров в 2026 году:
-Лагун Ольга Александровна
- Бакиров Руслан Маратович
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 12.03.2026, протокол № 3/2026.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Попова


3.2. Дата 12.03.2026г.