Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1) Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-032027-00006, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделками по выпуску цифровых финансовых активов согласно решений № POLY-1-DTPU-032026-00003 от 19.03.2025, № POLY-1-DTPU-082026-00004 от 13.11.2025, № POLY-1-DTPU-082026-00005 от 21.11.2025 через оператора информационной системы АО "Альфа-Банк" (ОГРН 1027700067328).

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно:
Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-032027-00006, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделками по выпуску цифровых финансовых активов согласно решений № POLY-1-DTPU-032026-00003 от 19.03.2025, № POLY-1-DTPU-082026-00004 от 13.11.2025, № POLY-1-DTPU-082026-00005 от 21.11.2025 через оператора информационной системы АО "Альфа-Банк" (ОГРН 1027700067328).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 12.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026, № 12-03/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 12.03.2026г.