Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%;

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по вопросу о согласии на совершение заинтересованной сделки голосовали "ЗА" 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Существенные условия Договора аренды нежилых помещений А01-01 от 12 февраля 2026 года (далее – Договор).
Стороны: АО "ШААЗ" (далее - Арендодатель), ООО "Оренбургский радиатор" (далее - Арендатор).
Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование предусмотренное договором:
- Часть здания – корпус №5, с подвалом.
Арендуемое имущество принадлежит на праве собственности АО "Шадринский автоагрегатный завод", о чём в Едином государственном реестре недвижимости 12.11.2002 г. сделана запись государственной регистрации права 45-01.02-08.2002-0398.
- Часть здания – корпус №1, с подвалом.
Арендуемое имущество принадлежит на праве собственности АО "Шадринский автоагрегатный завод", о чём в Едином государственном реестре недвижимости 10.06.2002 г. сделана запись государственной регистрации права 45-01.02-05.2002-0389.
Цель использования арендуемого имущества – в качестве производственных помещений.
Передать арендуемое имущество в пригодном техническом состоянии на основании Акта приема-передачи.

2.2 Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Существенные условия Договора аренды нежилых помещений А01-02 от 12 февраля 2026 года (далее – Договор).
Стороны: АО "ШААЗ" (далее - Арендодатель), ООО "Оренбургский радиатор" (далее - Арендатор).
Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование предусмотренное договором:
- Часть здания – склад отдела сбыта 1 очереди.
Арендуемое имущество принадлежит на праве собственности АО "Шадринский автоагрегатный завод", о чём в Едином государственном реестре недвижимости 06.06.2011 г. сделана запись государственной регистрации права 45-45-02/032/2011-591.
- Часть здания (лит.Ж-Ж1) – здание корпуса №7 с пристроем.
Арендуемое имущество принадлежит на праве собственности АО "Шадринский автоагрегатный завод", о чём в Едином государственном реестре недвижимости 25.07.2002 г. сделана запись государственной регистрации права 45-01.02-08.2002-0162.
Цель использования арендуемого имущества – в качестве складских помещений.
Передать арендуемое имущество в пригодном техническом состоянии на основании Акта приема-передачи.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин


3.2. Дата 12.03.2026г.