Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. Дата и время проведения заседания: 18 июня 2026 года, 14.00 часов (время московское).

4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО "НРК – Р.О.С.Т.");
• 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, д. 1, офис 117 (Новороссийский филиал АО "НРК – Р.О.С.Т.").

5. Адрес сайта в сети "Интернет" для заполнения электронной формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru (с использованием сервиса "Личный кабинет акционера").

6. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.00 часов (время московское).

7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2026 года.

8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО "Новошип", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "Новошип".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип".
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип".
5. Назначение аудиторской организации ПАО "Новошип".

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• Обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, доступ к информации для ознакомления в помещениях Общества и регистратора Общества, на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://scf-group.ru в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.).

9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания соответствующего органа управления:
Совет директоров ПАО "Новошип", дата принятия решения – 10 марта 2026 года, протокол № 2026-2 от 11.03.2026 г.


3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов


3.2. Дата 12.03.2026г.