Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 6 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 6 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО "ТНС энерго Марий Эл".
Принятое решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Марий Эл", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл":

№ п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
2 Белоусов Максим Евгеньевич ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
3 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Марий Эл", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл":

№ п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК "ТНС энерго" 85,3042

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Марий Эл".

Вопрос № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Марий Эл".
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Марий Эл" - Общества с ограниченной ответственностью "РИАН-АУДИТ" (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 771 750 (Семьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 5% в размере 36 750 (Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров от 11.03.2026 № 401-с/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/292-н/77-2025-5-328 от 27.11.2025)
М.Е. Белоусов


3.2. Дата 12.03.2026г.