Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Сообщение о существенном факте решение совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Cовета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №1:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Кубань", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань":

№ п/п | Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%):

1 Баринова Александра Андреевна | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
2 Капитонов Владислав Альбертович | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
3 Комиссаров Константин Васильевич | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
4 Лютиков Роман Алексеевич | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
6 Парамонов Александр Владимирович | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
7 Петрова Ирина Сергеевна | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
8 Галковский Александр Владимирович | Галковский Александр Владимирович | 2,0001


2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Кубань", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Кубань" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань":

№ п/п | Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%):

1 Асадуллин Денис Фанисович | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
2 Кондратьев Арсалан Константинович | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680
3 Трубицина Ольга Федотовна | ПАО ГК "ТНС энерго" | 58,9680

3. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" следующие вопросы:

№ п/п | Вопрос, предложенный акционером (-ами) для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" | Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего вопрос для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%):

1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 г. | Галковский Александр Владимирович | 2,0001
2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 г. | Галковский Александр Владимирович | 2,0001


Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.


ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №2:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Кубань" - Общества с ограниченной ответственностью "РИАН-АУДИТ" (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Кубань" за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 892 500 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 5% в размере 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2026 № 26.12.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий
директор ПАО "ТНС энерго Кубань" Р.А. Лютиков
(подпись)
3.2. Дата "12" марта 2026 г. М.П.