Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении Изменения в Положение о премировании работников Общества:
Утвердить Изменение № 6 в Положение о премировании работников Общества.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда между ООО "ГПН" (Подрядчик) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Заказчик) в размере 90 000 000 (Девяносто миллионов) руб. 00 коп., кроме того НДС, по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за весь период действия договора.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда на следующих условиях:
- стороны: ООО "ГПН" (Подрядчик) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Заказчик);
- предмет: Подрядчик обязуется на основании Заявок на выполнение работ, составляемых Заказчиком, выполнить кадастровые работы по изготовлению технических планов, необходимых для осуществления постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и по подготовке описаний местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) для установления ЗОУИТ, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ;
- цена (предельная стоимость работ): 90 000 000 (Девяносто миллионов) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за весь период действия договора;
- срок: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.05.2027, а в части принятых по договору обязательств – до их полного исполнения сторонами. Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит другой письменный отказ от продления договора, он считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях;
- срок выполнения работ: определяется индивидуально по каждому объекту и указывается в Заявке, но не может составлять менее 60 и более 70 календарных дней с даты согласования Заявки и передачи Подрядчику всех необходимых для исполнения Заявки документов от Заказчика. Подрядчик имеет право выполнить работы по Заявке досрочно.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО "Газпром";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО "Газпром" является лицом, косвенно контролирующим ООО "ГПН" и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (стороны сделки).
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев


3.2. Дата 12.03.2026г.