Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.03.2026
Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования. В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным.
2.1 По вопросам повестки дня Советом директоров приняты следующие решения:
2.2 Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров ПАО "Исеть-фонд":
1. Вотякова Ирина Васильевна
2. Дрегер Евгения Алексеевна
3. Волкова Марина Александровна
4. Пешков Алексей Геннадьевич
5. Какаулин Петр Васильевич
6. Шоболтова Ксения Викторовна
7. Шлега Наталья Вячеславовна
8. Шиловская Елена Алексеевна
9. Захаров Евгений Викторович
2.3 Предложить в качестве кандидатуры аудитора ПАО "Исеть-фонд": Общество с ограниченной ответственностью "Уральская консалтинговая компания "БухучетАудитСервис", адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19, офис 423.
2.4 Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Исеть-фонд" в 2026 году следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО "Исеть-фонд" от 11.03.2025.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков


3.2. Дата 12.03.2026г.