Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения заседания: 21 апреля 2026.
Место проведения заседания: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 марта 2026 года.
2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, ранее совершенных Обществом.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 30 марта 2026 г. с 9 до 17 часов в административном здании АО "Смоленскинжсельстрой": г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО "Смоленскинжсельстрой"
Дата принятия указанного решения: 10.03.2026 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 11.03.2026 г.
Номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Колганова


3.2. Дата 11.03.2026г.