Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента для принятия решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
Количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров: Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
По шестому вопросу повестки дня:
6. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);
По седьмому вопросу повестки дня:
7. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);
8.2. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);
8.3. "за" - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.).
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестому вопросу повестки дня:
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить бухгалтерскую отчетность за 2025 год с прибылью 7 309 000 рублей, которую направить на покрытие убытков прошлых лет и ремонт гаражных помещений. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня:
7. Утвердить заключение о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, ранее совершенных Обществом, и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по итогам работы за 2025 год одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением АО "Смоленскинжсельстрой" в общую долевую собственность Ананьева Геннадия Олеговича (2/8 доли в праве общей долевой собственности), Гитлина Евгения Викторовича (3/8 доли в праве общей долевой собственности) и Егоренкова Александра Павловича (3/8 доли в праве общей долевой собственности):
1. Нежилого помещения с кадастровым номером 67:27:0020636:207 общей площадью 107,4 м2, этаж № 2, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4., принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:207-67/056/2019-1 от 09.09.2019г., стоимостью 1 514 000 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемого объекта недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.
2. Нежилых помещений:
- с кадастровым номером 67:27:0020636:198 общей площадью 8,5 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:198-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:199 общей площадью 179,6 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:199-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:200 общей площадью 9 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:200-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:201 общей площадью 7,8 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:201-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:202 общей площадью 85 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:202-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:213 общей площадью 106,3 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:213-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:214 общей площадью 7,8 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:214-67/056/2019-1 от 09.09.2019г.,
общей стоимостью 7 021 000 (семь миллионов двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемых объектов недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.
3. Нежилого помещения с кадастровым номером 67:27:0020636:205 общей площадью 32,6 м2, этаж № 4, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4., принадлежащего Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:205-67/056/2019-1 от 09.09.2019г., стоимостью 614 000 (шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемых объектов недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.
4. Нежилого помещения с кадастровым номером 67:27:0020636:203 общей площадью 92,2 м2, этаж № 4, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4., принадлежащего Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:203-67/056/2019-1 от 09.09.2019г., стоимостью 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемых объектов недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.

По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Предложить общему собранию акционеров Общества избрать в состав Совета директоров из 5-ти человек персонально:
1. Белову Светлану Ивановну
2. Бригадина Анатолия Ивановича
3. Колганову Марию Анатольевну
4. Юренкову Светлану Сергеевну
5. Федорову Ольгу Александровну
8.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Ревизионную комиссию из 3-х человек персонально:
1. Казакову Нину Васильевну
2. Мацкевич Зою Ивановну
3. Пармененкову Наталью Ивановну
8.3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией АО "Смоленскинжсельстрой" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ЭксАудит".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 11.03.2026 г. № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Колганова


3.2. Дата 11.03.2026г.