Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос № 4 Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "МОСМ" и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ПАО "МОСМ":
• кворум для принятия решений советом директоров имеется;
• результаты голосования по вопросу повестки дня: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 5 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов :
• кворум для принятия решений советом директоров имеется;
• результаты голосования по вопросу повестки дня: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №4 (в части включения кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании
акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента) принято решение:

10) В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. Друсинов Валентин Дмитриевич
2. Кузьменко Дмитрий Владимирович
3. Водоватова Анна Валентиновна
4. Ломакина Раиса Анатольевна
5. Казакова Елена Сергеевна
6. Пошевкин Алексей Александрович
7. Романова Юлия Валентиновна

ВОПРОС № 5 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Чистую прибыль, полученную по итогам 2025 финансового года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол совета директоров № 4, дата составления протокола 11 марта 2026 года.

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:
2.5.1
• Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
• Категория (тип): обыкновенные
• Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03798-A
• Дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 24.08.2004
• Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01
• Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.5.2
• Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
• Категория (тип): привилегированные
• Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03798--A
• Дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 24.08.2004
• Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ19
• Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2026г. М.П.