Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025) "Об акционерных обществах", кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО "Заветы Ленина" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" - 100% голосов
"Против" – 0% голосов
"Воздержался" - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.
1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров НАО "Заветы Ленина".
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней – "15" апреля 2026 года.
Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, НАО "Заветы Ленина"
Определить способ подписания бюллетеня для голосования – бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2. Определить повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров НАО "Заветы Ленина".
1. Утверждение устава Непубличного акционерного общества "Заветы Ленина" в новой редакции.
3. Определить рабочие органы внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров НАО "Заветы Ленина" в следующем составе:
Председатель общего собрания акционеров – Морев Борис Александрович
Секретарь внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров – Казьмин Андрей Юрьевич.
Счетная комиссия - АО "НРК-Р.О.С.Т."
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования:
В срок, не позднее "24" марта 2026 года сообщение о проведении внеочередного заочного голосования должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
5. Определить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров НАО "Заветы Ленина", согласно Приложению № 1 настоящего протокола.
6. Определить, следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров и порядок ее представления.
1. Проекты решений Общего собрания акционеров;
Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с "23" марта 2026 года по "15" апреля 2026 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.2.2. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "22" марта 2026 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные именные.
2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу;
Бюллетень направить акционерам за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования - путем направления заказного отправления.
2.2.4. утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 настоящего протокола.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2026г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Павлов


3.2. Дата 11.03.2026г.