Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО "ДЗМО" присутствовали 5 (пять) из пяти членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся (100%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
• "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества":
"за" - 5 (пять) голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
• "О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
"за" - 5 (пять) голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества: "Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Гуревича Михаила Игоревича; 2. Гуревич Ольгу Анатольевну; 3. Зайцева Вячеслава Константиновича".
2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня: о рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
• о распределении прибыли на возмещение понесенных расходов в размере 3 900 825 (три миллиона девятьсот тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 70 копеек, в том числе:
1. На содержание объектов социальной сферы в размере 535 637 рублей 24 коп.;
2. По списанию неликвидных материалов, выставочных образцов в размере 341 376 рублей 90 коп.;
3. По выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты, благотворительность и т.д.) в размере 2 550 677 рублей 00 коп;
4. Списание командировочных расходов, транспортных расходов, расходов на приобретение материалов в размере 428 255 рублей 09 коп;
5. Членский взнос в размере 4 500 рублей 00 коп;
6. Представительские расходы в размере 27 564 рублей 76 коп;
7. Расходы по благоустройству территории в размере 12 814 рублей 71 коп.
• о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы общества в 2025 году в размере 220 004 174 (двести двадцать миллионов четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля 88 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 апреля 2026 года.
Определить размер дивидендов за 2025 год на одну обыкновенную акцию в сумме 231 (двести тридцать один рубль) 28 копеек.
Установить денежную форму выплаты дивидендов в безналичном порядке.
Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 246 от 10 марта 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10452-Е, дата регистрации выпуска 23.02.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2026г. М.П.