Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием); возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
? дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 16 апреля 2026 года;
? время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
? место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, к.1;
? адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д.6, к.1;
? бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 13 апреля 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "МОСМ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МОСМ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО "МОСМ" по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "МОСМ".
5. Назначение аудиторской организации ПАО "МОСМ".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, д.6, к.1, офис 309 с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
• Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
• Категория (тип): обыкновенные
• Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03798-A
• Дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 24.08.2004
• Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01
• Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МОСМ" принято советом директоров ПАО "МОСМ" 10.03.2026 (протокол совета директоров № 4, дата составления протокола 11.03.2026).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо, так как решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МОСМ" принято советом директоров ПАО "МОСМ".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2026г. М.П.