Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое заседание общего собрания акционеров;
2. Форма проведения общего собрания участников (Способ принятия решений общим собранием акционеров): Заседание (заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: 10 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут; место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, здание №1, помещение №001, АО "ДЗМО".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо;
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 часов 45 минут.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2026 года.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 марта 2026 года.
7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение оказания помощи (пожертвования) в виде денежных средств.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, здание №1, помещение 001, юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08-30 до 16-30 час. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам заседания годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10452-Е, дата регистрации выпуска 23.02.1993 г.
10. Лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, дата принятия решения 05.03.2026, Протокол № 246 заседания Совета директоров АО "ДЗМО" от 10.03.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2026г. М.П.