Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" - 9
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3.
Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Принятое решение.
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек:
1. Львовский Александр Феликсович
2. Автушенко Сергей Сергеевич
3. Волков Геннадий Алексеевич

Вопрос 4.
О назначении председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Принятое решение.
Назначить председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Львовского Александра Феликсовича.

Вопрос 7.
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Принятое решение.
Принять к сведению, что предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества в Общество не поступило.
В связи с отсутствием предложений акционеров, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, созываемом по итогам 2025 года, следующих кандидатов:

В Совет директоров Общества:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Автушенко Сергей Сергеевич
3. Виноградов Алексей Андреевич
4. Волков Геннадий Алексеевич
5. Онохин Кирилл Вячеславович
6. Раджабов Даниил Акрамович
7. Шафранов Алексей Николаевич
8. Перминов Дмитрий Витальевич
9. Львовский Александр Феликсович

В Ревизионную комиссию Общества:
1. Варенцова Екатерина Андреевна
2. Сурков Кирилл Геннадиевич
3. Цобынина Наталья Александровна
4. Калинин Максим Игоревич

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Шафранов


3.2. Дата 11.03.2026г.