Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 марта 2026 года в 14:00 по московскому времени;
• место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, переговорная комната R10;
• почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 (ПАО "Группа Рубитех").
• адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: адрес в сети "Интернет", по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам №№ 1, 3-5 повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества при кумулятивном голосовании по вопросу № 2 повестки дня: 2 842 105 257 (два миллиарда восемьсот сорок два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам №№ 1, 3-5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П: 2 842 105 257 (два миллиарда восемьсот сорок два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам №№ 1, 3-5 повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании по вопросу № 2 повестки дня: 2 842 105 257 (два миллиарда восемьсот сорок два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имелся (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
4) О назначении аудиторской организации Общества для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
5) О назначении аудиторской организации Общества для проверки и подтверждения консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек, до момента принятия собранием иного решения по настоящему вопросу".

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидатов ЗА (распределение кумулятивных голосов)
1 Абрамкин Александр Владимирович 335 475 000
2 Ведёхин Игорь Анатольевич 314 052 628
3 Комлев Николай Васильевич 189 000 000
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1) Абрамкин Александр Владимирович;
2) Ведёхин Игорь Анатольевич;
3) Комлев Николай Васильевич.

По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, в размере 4 193 501 995 рублей 77 копейки, приняв во внимание, что часть чистой прибыли в размере 2 002 105 258 рублей 82 копейки ранее была направлена на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следующим образом:
1. Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 789 473 рублей 68 копеек и в соответствии с п. 7.1 Устава Общества направить ее на формирование резервного фонда Общества;
2. Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 2 002 105 258 рублей 82 копейки и направить ее на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества;
• Установить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 6 рублей 34 копейки,
• Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги,
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 марта 2026 года,
• Установить срок выплаты дивидендов:
? номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
? иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 188 502 004 рублей 45 копеек не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничений на выплату дивидендов не имеется".

По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Назначить аудиторской организацией, оказывающей услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета ("РСБУ"), Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286)".

По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
"Назначить аудиторской организацией, оказывающей услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 отчетный год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО"), Общество с ограниченной ответственностью "Б1-Аудит" (ОГРН 1027739707203)".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.03.2026, протокол № 7.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 11.03.2026г.