Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2026 г., № 16/528.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1:
Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО "Самараэнерго".

РЕШЕНИЕ:
1. Рассмотрев предложения акционеров, включить в список кандидатур в члены Совета директоров ПАО "Самараэнерго", избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, следующих кандидатов:
1. Бибикова Ольга Геннадьевна
2. Дербенев Олег Александрович
3. Заславский Евгений Михайлович
4. Масюк Сергей Петрович
5. Никифорова Лариса Васильевна
6. Сойфер Максим Викторович
7. Бобровский Евгений Иванович
8. Осипова Татьяна Анатольевна
9. Зуева Ольга Хаимовна
10. Фильченко Артем Евгеньевич

2. Рассмотрев предложения акционеров, включить в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии ПАО "Самараэнерго", избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, следующих кандидатов:
1. Андриянова Наталья Александровна
2. Черемшанцев Сергей Александрович
3. Карасева Эдита Николаевна
4. Хоменко Алеся Андреевна
5. Рузинская Елена Геннадьевна

3. Рассмотрев предложения акционеров, внести в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго" следующий вопрос:
1.О назначении аудиторской организации ПАО "Самараэнерго".
Также учесть при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров предложенную акционерами формулировку решения: "Назначить аудиторской организацией ПАО "Самараэнерго" ООО "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 11.03.2026