Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании совета директоров приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По предложению акционера ПАО "ОДК-Кузнецов", владеющего более 2 % голосующих акций ПАО "ОДК-Кузнецов", включить кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ОДК-Кузнецов" по итогам 2025 года (п. 5 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"):
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол совета директоров от 10.03.2026 № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.5.1.вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01277-Е
дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003
дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334851
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.5.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01277-Е-012D
дата государственной регистрации выпуска: 09.11.2023
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А107712
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.5.3. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01277-Е
дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003
дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334869
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ О.И. Выдумлев
3.2. Дата подписи: 11.03.2026 г. М.П.