Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749239580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705701907
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00540-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38221
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
дата – 11 марта 2026 года;
место – г. Москва, ул. Киевская, дом 7, корпус 1.
время - 9 часов 30 минут местного времени
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают участники общества: 100%.
На заседании внеочередного общего собрания участников Общества зарегистрировалось и участвует 2 участника Общества, а именно:
1. [_ФИО_], [_персональные данные__], [__сведения о представителе участника по доверенности__], [_размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале, принадлежащей участнику__] (далее также – "Участник 1")*;
2. [_ФИО_], [_персональные данные__], [__сведения о представителе участника по доверенности__], [_размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале, принадлежащей участнику__] (далее также - "Участник 2")*.

*Доступ к сведениям об участниках Общества ограничен на основании ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 № 129-ФЗ и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2022г. № 1625.

Количество голосов, которыми обладали участники общества по каждому вопросу повестки дня заседания:
Участники Количество голосов по вопросам повестки дня
по вопросу 1 по вопросу 2 по вопросу 3
Участник 1 1 голос (99,01%) 99,01% 99,01%
Участник 2 1 голос (0,99%) 0,99% 0,99%
Итого 2 голоса (100%) 100% 100%

На Внеочередном общем собрании участников также присутствовали:
Генеральный директор ООО "РВК-Инвест" Лихолет Денис Евгеньевич.

На заседании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания участников Общества имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного заседания общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания участников Общества и секретаря внеочередного заседания общего собрания участников Общества. Определение лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном заседании общего собрания участников Общества.
2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества.
3. Об одобрении заключенном дочерним обществом - ООО "РВК-Воронеж" (Заказчик) Дополнительном соглашении № 11 от 04.03.2026г. к Договору строительного подряда № Д.ТД.ВЖВК.ДКС-230424-0002 от 23.04.2024 по выполнению полного комплекса работ по объекту: "Реконструкция ВПС-9 / Воронежская обл. / 50,0 тыс. м3/сутки" с ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" (Подрядчик).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать Председательствующим на Заседании Эмдина С.В., Секретарем Заседания и лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном заседании общего собрания участников Общества Лихолета Д.Е.

Результаты голосования:
"За" - 2 голоса (Участник 1, Участник 2).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. В соответствии с пп. 54 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение о распределении между участниками Общества части чистой прибыли ООО "РВК-Инвест", накопленной по состоянию на 31.12.2025 г., в размере 315 000 000,00 (Триста пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек пропорционально их долям в уставном капитале ООО "РВК-Инвест" в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества в размере 990 888 (Девятьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 85 копеек предложено оставить нераспределённой.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. В соответствии с пп. 60 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение об одобрении заключенном дочерним обществом – ООО "РВК-Воронеж" (Заказчик) Дополнительном соглашении № 11 от 04.03.2026г. к Договору строительного подряда № Д.ТД.ВЖВК.ДКС-230424-0002 от 23.04.2024 по выполнению полного комплекса работ по объекту: "Реконструкция ВПС-9 / Воронежская обл. / 50,0 тыс. м3/сутки" с ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" (Подрядчик) на существенных условиях согласно Приложению №4.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 4/26 составлен 11 марта 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Общество не является акционерным, информация не приводится.

3. Подпись
3.1. Ведущий специалист по инсайдерской информации (Доверенность 14-25 от 26.03.2025)
Н.В. Каратаева


3.2. Дата 11.03.2026г.