Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.03.2026
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 11.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
4. Предварительное утверждение отчета о прибылях и убытках Общества и их распределении по результатам 2025 года.
5. Предложение годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по определению размера дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год, форме и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров об утверждении сметы расходов Совета директоров Общества на 2026 год.
7. Рекомендации по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Избрание секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2026, протокол № 405.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб


3.2. Дата 11.03.2026г.