Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений.
В заседании Совета директоров ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" (далее - Общество) приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу повестки дня:
" Предложение годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по определению размера дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год, форме и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."
Сведения о результатах голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7. Кворум 100 %.
Итоги голосования:
№п/п Члены Совета директоров Общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Дорохова О.В. "За"
2 Киселева А.Ю. "За"
3 Кукушкин А.А. "За"
4 Морошкина Г.И. "За"
5 Соусов В.Е. "За"
6 Терентьев С.Ф. "За"
7 Токарева В.М. "За"
Принято решение: рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества - дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" за 2025 год не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2026. протокол
№ 405.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые решения на заседании Советом директоров Общества от 11.03.2026 не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб


3.2. Дата 11.03.2026г.