Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество Группа компаний "Азот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Группа компаний "Азот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.Грузовая, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847479618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838365595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55254-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров АО Группа компаний "Азот" приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. "ЗА" – 7, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № ГК-04/2026 от 25.02.2026 года (далее – Договор), заключенного АО ГК "Азот" (Заимодавец) с ООО "А-Нива" (Заемщик, Выгодоприобретатель), в том числе, на следующих условиях:
По Договору Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем в сумме не более чем 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму Займа в обусловленный Договором срок и уплатить проценты на нее.
Предоставляемый по Договору заем выдается Заемщику частями путем перечисления денежных средств на его расчетный счет в течение 5 рабочих дней с даты получения Заимодавцем от Заемщика письменной заявки на выдачу займа.
Заем выдается на условиях срочности, возвратности и платности, под 16,9 (Шестнадцать целых девять десятых) процентов годовых.
Датой, начиная с которой начисляются проценты по представляемому займу, является дата, следующая за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. Датой, по которую начисляются проценты по займу, является дата зачисления средств в погашение займа на расчетный счет Займодавца. При исчислении процентов количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году.
Заемщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты на неё в срок не позднее "24" февраля 2027 года. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно. В случае полного досрочного возврата займа, подлежащие уплате проценты уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом займа.
Возврат займа и уплата процентов Заёмщиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре или любым разрешенным законодательством способом, в том числе путем зачета взаимных встречных требований.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по Договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
В случае невозвращения суммы займа в срок, определенный условиями Договора, Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы долга (включая сумму займа и проценты за пользование займом) за каждый день просрочки.
Договор вступает в силу с момента перечисления Заимодавцем суммы займа на расчётный счет Заемщика.
2.2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2026г.
2.2.2. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества Группа компаний "Азот" №б/н от 11.03.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Бебутов


3.2. Дата 11.03.2026г.